Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 9C°,
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Φορολογικοί έλεγχοι από το ΚΕΦΟΜΕΠ έχουν βεβαιώσει από τις αρχές του έτους 25,4 εκατ. ευρώ
Από τις αρχές του έτους έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου το Κέντρο ...
Στο
Στοιχεία για τις εντολές ελέγχου που εκδόθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2014 ...
Βγαίνουν «λαβράκια» από τη λίστα Λαγκάρντ
Σημαντική διαφορά μεταξύ καταθέσεων και ποσών στις φορολογικές ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Καταθέτες μεγάλων χρηματικών ποσών της περιόδου 2000-2012, θα ελέγξει το ΣΔΟΕ

Καταθέτες μεγάλων χρηματικών ποσών της περιόδου 2000-2012, θα ελέγξει το ΣΔΟΕ

 Με 16 ελεγκτές, προερχόμενους από την Εφορία Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), ενισχύεται το ΣΔΟΕ έπειτα από αίτημα που του οικονομικού εισαγγελέα, Π. Αθανασίου, προκειμένου να ελέγξουν καταθέσεις φυσικών προσώπων, που έχουν υποδειχθεί από την Γενική Γραμματεία Εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο των ελεγκτών είναι τα οικονομικά στοιχεία φυσικών προσώπων, που εμφανίζουν καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ, ενώ η έρευνα αφορά τη χρονική περίοδο 2000 έως 2012.

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί βάσει υλικού, σε 65 CD, που απέστειλε στο ΣΔΟΕ η Γενική Γραμματεία Εσόδων και στις περιπτώσεις, που διαπιστώνονται διάφορες στις καταθέσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματα, ο φορολογούμενος θα καλείται άμεσα σε εξηγήσεις. Αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις καταθέσεις του, θα εκδίδεται φύλλο συνολικού περιουσιακού ελέγχου.

 

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Έλεγχος από το ΣΔΟΕ στον Άγιο Κοσμά
Φύλλο και φτερό κάνουν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ...
Οργιάζει η φοροδιαφυγή τι αποκαλύπτουν έλεγχοι του ΣΔΟΕ
Σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, απάτης και διαφθοράς ...
Σάλος με την απόφαση του ΣτΕ για κατάσχεση καταθέσεων χωρίς ειδοποιητήριο-Εξαιρούνται οι μικροοφειλέτες
Σάλο έχει προκαλέσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα ...
ΥΠΟΙΚ: Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 500 υποθέσεων από τη λίστα των 1.747
Τα ειδικά συνεργεία ελέγχου, τα Διπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα και το ...
Παριστάνουν τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ σε καταστήματα και επιχειρήσεις στη Ρόδο
Επιτήδειοι παριστάνουν τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και πραγματοποιούν ...
Στον εισαγγελέα απέστειλε το ΣΔΟΕ μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής
Στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις ΔΟΥ απέστειλε το ΣΔΟΕ ...
Τα
Πρόστιμα συνολικού ύψους 163,6 εκατ. ευρώ καταλόγισε στη διάρκεια του ...
Τα λαβράκια του ΣΔΟΕ, απο λαθραίο οινόπνευμα μέχρι εισαγόμενες αντίκες πολέμου
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), ανακοινώνει ...
Τι λαβράκια έπιασε το ΣΔΟΕ από ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας
Έλεγχο σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία δεν παρουσίαζε ...