Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 11C°,
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Στο στόχαστρο συνεργάτης του Πούτιν για ξέπλυμα χρήματος
Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ...
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατηγορήθηκε ο Κάνοβερ Γουάτσον, μέλος ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

«Κατηγορούμενος» για ξέπλυμα ο Μέσι

«Κατηγορούμενος» για ξέπλυμα ο Μέσι

Μπλεξίματα οικονομικής φύσεως και πάλι για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα έσοδα φιλανθρωπικών αγώνων που διοργάνωνε.
Το θέμα αποκαλύπτει η σημερινή «EL Pais». Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στο όνομα «G. Marin-Messi» μεταφέρθηκαν 950.000 ευρώ στο Κουρασάο της Καραϊβικής, το οποίο είναι γνωστό για το... ελαφρύ φορολογικό καθεστώς. Οσον αφορά τον  Γκιγέρμο Μαρίν, πρόκειται για τον άνθρωπο που διοργάνωνε τους αγώνες για λογαριασμό του Μέσι.
Οι αρχές έχουν στρέψει τις έρευνές τους στα φιλανθρωπικού χαρακτήρα παιχνίδια που έδωσε ο Μέσι το 2012 και το 2013 σε έξι χώρες (ανάμεσά τους ΗΠΑ, Κολομβία, Μεξικό και Περού). Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν εντοπιστεί στοιχεία που αποκαλύπτουν μεταφορά χρημάτων από τους διοργανωτές σε off-shore εταιρείες, ενώ προκύπτουν αποδείξεις για πληρωμές σε παίκτες που πήραν μέρος σε αυτά τα παιχνίδια.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Θέλει να δει Μέσι ο Τσίπρας!
Φαν της Μπαρτσελόνα και του Μέσι φαίνεται πως είναι ο νέος ...
Στοπ στο ξέπλυμα χρήματος
"Φρένο" στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω ...
Ερώτηση από τη ΔΗΜΑΡ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω Ελβετίας
Ενημέρωση για το αν διενεργείται από τις ελληνικές Αρχές έλεγχος για ...
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την παρέμβαση του Άρειου Πάγου για τα
Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των ...
Ποινική έρευνα κατά Γιανουκόβιτς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος-Το Κίεβο ζητά από τη Μόσχα την έκδοσή του
Ποινική έρευνα κατά του Βίκτορ και του γιου του Αλεξάντερ Γιανουκόβιτς ...
Σε δίκη για «ξέπλυμα χρήματος» παραπέμπεται ο Τάσος Μαντέλης
Παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση του χρηματικού ποσού το οποίο ...
ΥΠΟΙΚ: Έτσι θα ξεχωρίζετε τους
Οδηγίες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών ...
Συνελήφθη ο εφοπλιστής Β. Ρέστης για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος
Συνελήφθη, ύστερα από ένταλμα των δικαστικών αρχών, για υπόθεση ...
Eurogroup: Εγκρίνει τις δόσεις Μαϊου για Ελλάδα, εξετάζει το
Κρίσιμη συνεδρίαση για Ελλάδα και Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα, ...